Реєстрація компаній, бухгалтерський супровід, договори, судовий захист і консультації — в одній команді.
Трансфертне ціноутворення — це система правил, за якими податкові органи перевіряють операції між пов’язаними компаніями. Основне питання: чи відповідають ціни, маржа, проценти, роялті або інші платежі ринковим умовам.
Юридична компанія «Юдей» супроводжує бізнес у питаннях трансфертного ціноутворення в Україні та за кордоном. Ми допомагаємо оцінити ризики, підготувати документацію, структурувати операції між компаніями групи та захистити позицію бізнесу перед податковими органами.
Трансфертне ціноутворення застосовується до операцій між пов’язаними особами, міжнародними групами компаній, структурами з іноземними власниками або бізнесом, який проводить операції з нерезидентами.
Податкова перевіряє, чи не занижує компанія прибуток в одній країні та чи не переносить його штучно в іншу юрисдикцію.
Ключові ознаки ТЦУ:
• операції між пов’язаними компаніями;
• платежі між українськими та іноземними структурами;
• позики, роялті, управлінські та консультаційні послуги;
• продаж товарів або послуг між компаніями однієї групи;
• операції з нерезидентами;
• необхідність підтвердити ринковість ціни або маржі;
• ризик запиту, перевірки або донарахувань з боку податкової.
ТЦУ — це не лише підготовка звіту. Це система захисту бізнесу, яка показує, що операції мають економічну логіку та відповідають ринковим умовам.
Послуга потрібна компаніям, які мають міжнародну структуру, іноземних контрагентів або операції між пов’язаними особами.
До нас звертаються:
• українські компанії, які працюють з нерезидентами;
• власники бізнесу з компаніями в Польщі, США, Великій Британії, Естонії, Кіпрі, ОАЕ та інших країнах;
• міжнародні групи компаній;
• IT-компанії з іноземними контрактами;
• виробничі та торгові компанії;
• агробізнес з експортними операціями;
• імпортери та експортери;
• холдингові структури;
• компанії з внутрішньогруповими позиками;
• бізнес, який сплачує роялті, ліцензійні платежі або управлінські послуги;
• компанії, які отримали запит від податкової щодо контрольованих операцій.
Якщо у структурі є кілька компаній, спільний власник, міжнародні платежі або операції між “своїми” компаніями — питання ТЦУ потрібно перевіряти окремо.
Податкові ризики виникають не лише при продажу товарів. Часто проблемними стають операції, які бізнес сприймає як звичайні внутрішні розрахунки.
Найчастіше перевіряють:
• поставки товарів між пов’язаними компаніями;
• надання послуг усередині групи;
• позики між компаніями або власниками;
• виплату процентів;
• роялті та ліцензійні платежі;
• передачу прав інтелектуальної власності;
• маркетингові, управлінські, консультаційні послуги;
• компенсацію витрат між компаніями;
• експортно-імпортні операції;
• операції з компаніями у низькоподаткових юрисдикціях;
• операції з холдинговими або фінансовими структурами.
Якщо ціна, маржа або умови операції не підтверджені документами, податкова може поставити під сумнів реальність, економічну доцільність або ринковість операції.
Юридична компанія «Юдей» надає комплексний супровід з питань трансфертного ціноутворення.
До послуги може входити:
• консультація з ТЦУ;
• діагностика операцій і податкових ризиків;
• аналіз пов’язаності сторін;
• перевірка договорів між компаніями;
• визначення контрольованих операцій;
• підготовка документації з ТЦУ;
• підготовка Local File;
• підготовка Master File;
• розробка TP Policy;
• підготовка Benchmarking Study;
• аналіз зіставності операцій;
• супровід звітності міжнародних груп;
• підготовка відповідей на запити податкової;
• супровід податкових перевірок;
• підготовка юридичного висновку щодо ТЦУ-ризиків.
Ми не обмежуємося формальним документом. Завдання — створити позицію, яку можна пояснити бухгалтеру, фінансовому директору, власнику, аудитору та податковому органу.
Документація з ТЦУ потрібна для підтвердження того, що операції між пов’язаними особами відповідають принципу ринкових умов.
Залежно від структури бізнесу можуть готуватися:
Local File описує конкретні операції компанії, сторони операції, функції, ризики, активи, метод трансфертного ціноутворення та економічне обґрунтування ціни або маржі.
Master File описує міжнародну групу компаній: структуру, бізнес-модель, ключові активи, фінансування, політику ціноутворення та розподіл функцій між компаніями.
TP Policy — це внутрішня політика трансфертного ціноутворення. Вона потрібна бізнесу, який хоче заздалегідь встановити правила роботи між компаніями групи.
Benchmarking Study підтверджує ринковий діапазон цін, маржі або фінансових показників. Це один із ключових аналітичних документів у ТЦУ.
Професійне трансфертне ціноутворення допомагає бізнесу не лише виконати формальні вимоги, а й зменшити ризики у міжнародній структурі.
Основні переваги:
• зниження ризику штрафів — документи готуються до запиту або перевірки;
• захист позиції бізнесу — операції мають економічне обґрунтування;
• контроль міжнародної структури — власник бачить слабкі місця в операціях;
• підготовка до аудиту або due diligence — документи можна показати інвестору, банку чи аудитору;
• менше ризиків для директора та бенефіціара — бізнес має зрозумілу податкову позицію.
Запишіться на консультацію в Юридичну компанію «Юдей». Ми перевіримо вашу структуру, визначимо ТЦУ-ризики та запропонуємо практичний план дій.
Юридична компанія «Юдей» супроводжує клієнтів не лише в Україні. Ми працюємо з міжнародними структурами та можемо організувати супровід у різних юрисдикціях.
Найчастіше клієнти звертаються щодо:
• України;
• Польщі;
• США;
• Великої Британії;
• Естонії;
• Кіпру;
• ОАЕ;
• Німеччини;
• Чехії;
• Румунії;
• інших країн ЄС та міжнародних юрисдикцій.
На українському сайті ця сторінка є головною для клієнтів з України, які мають бізнес за кордоном або міжнародні операції. Для окремих країн можуть створюватися локальні сторінки з урахуванням місцевих правил, мови та пошукових запитів.
Вартість залежить від країни, кількості компаній, кількості операцій, типу документації, строків і складності аналізу.
Орієнтовний преміум-рівень цін:
• консультація з трансфертного ціноутворення — від 200 євро;
• діагностика ТЦУ-ризиків — від 500 євро;
• підготовка Local File — від 1 500 євро;
• підготовка Master File — від 2 500 євро;
• Benchmarking Study — від 3 000 євро;
• комплексний супровід міжнародної структури — від 5 000 євро;
• супровід податкової перевірки з ТЦУ — індивідуально після аналізу матеріалів.
Точна вартість визначається після первинного аналізу структури бізнесу та переліку операцій.
«Юдей» працює з бізнесом, який має українські та міжнародні елементи: компанії за кордоном, іноземних контрагентів, КІК, корпоративні структури, договори між пов’язаними особами та податкові ризики.
Наші переваги:
• комплексний юридичний і податковий підхід;
• супровід українського бізнесу в міжнародних структурах;
• робота з ТЦУ, КІК, договорами та корпоративними питаннями;
• можливість супроводу в різних юрисдикціях;
• практичні рішення замість формальних відповідей;
• підготовка документів з урахуванням реальних ризиків перевірки;
• фокус на захисті власника, директора та компанії.
Ми допомагаємо не просто “закрити звітність”, а побудувати зрозумілу та безпечну модель роботи між компаніями групи.
Трансфертне ціноутворення — це правила визначення ринковості операцій між пов’язаними особами. Податкова перевіряє, чи не були ціни або умови операцій штучно змінені для зменшення податків.
ТЦУ потрібно перевіряти, якщо компанія має операції з пов’язаними особами, нерезидентами, міжнародними групами, іноземними компаніями власника або структурами в кількох країнах.
Так, у багатьох випадках операції між українською компанією та іноземною компанією того самого власника можуть створювати ТЦУ-ризики. Потрібно аналізувати країну, обсяг операцій, пов’язаність сторін і тип платежів.
Local File — це локальна документація з ТЦУ, яка описує конкретні операції компанії та підтверджує їхню відповідність ринковим умовам.
Master File — це документація міжнародної групи компаній, яка описує загальну структуру групи, бізнес-модель, активи, фінансування та політику трансфертного ціноутворення.
Можна, але краще не чекати запиту. Підготовка в терміновому режимі зазвичай дорожча, складніша та має вищий ризик помилок.
Так, часто ці питання виникають одночасно. Якщо український резидент володіє іноземною компанією, потрібно перевіряти і ТЦУ, і обов’язки щодо контрольованих іноземних компаній.
Потрібна структура компаній, країни реєстрації, договори між компаніями, опис операцій, фінансові показники, інформація про власників і документи щодо платежів.
Якщо ваш бізнес має іноземні компанії, пов’язаних нерезидентів, міжнародні платежі або операції між компаніями однієї групи — варто перевірити ТЦУ-ризики заздалегідь.
Зверніться до Юридичної компанії «Юдей». Ми проаналізуємо вашу структуру, визначимо ризики та підготуємо документи для захисту бізнесу.
Міжнародні податки та ТЦУ — це комплексний супровід компаній, які працюють з іноземними контрагентами, мають пов’язані компанії за кордоном, здійснюють операції між юрисдикціями або володіють міжнародною корпоративною структурою.
Юридична компанія «Юдей» допомагає бізнесу оцінити податкові ризики, підготувати документацію з трансфертного ціноутворення, структурувати операції між пов’язаними особами та забезпечити відповідність вимогам податкового законодавства в Україні й за кордоном.
Міжнародне податкове планування охоплює не лише подачу звітів. Це робота з усією структурою бізнесу: компаніями, договорами, цінами, платежами, бенефіціарами, податковим резидентством і ризиками перевірок.
До напряму входять:
• трансфертне ціноутворення для українських та іноземних компаній;
• підготовка Local File;
• підготовка Master File;
• розробка TP Policy;
• benchmarking study та аналіз зіставності операцій;
• супровід контрольованих операцій;
• звітність міжнародних груп компаній;
• консультації щодо КІК-звітності;
• податкове структурування міжнародного бізнесу;
• супровід податкових перевірок і запитів контролюючих органів.
Основна мета — не просто підготувати документи, а знизити ризик штрафів, донарахувань і претензій податкових органів.
Послуга міжнародні податки та ТЦУ потрібна бізнесу, який має хоча б один міжнародний елемент у структурі або операціях.
Найчастіше до нас звертаються:
• власники українських компаній, які мають бізнес за кордоном;
• українці, які відкрили компанію в Польщі, США, Великій Британії, Естонії, Кіпрі, ОАЕ чи іншій юрисдикції;
• компанії, які працюють з пов’язаними нерезидентами;
• групи компаній з кількома юридичними особами;
• бізнес, який здійснює експорт або імпорт;
• IT-компанії з іноземними контрактами;
• виробничі та торгові компанії з міжнародними операціями;
• власники холдингових структур;
• бенефіціари іноземних компаній, які мають обов’язки щодо КІК;
• компанії, які отримали запит від податкової щодо операцій із нерезидентами.
Якщо бізнес має операції між пов’язаними особами, позики, роялті, управлінські послуги, поставки товарів, ліцензійні платежі або внутрішньогрупові договори — питання ТЦУ потрібно перевіряти окремо.
Ми аналізуємо структуру бізнесу, країни присутності, податкове резидентство власника, типи операцій, договори, платежі та потенційні ризики.
За результатом консультації клієнт отримує розуміння:
• чи є обов’язок готувати документацію з ТЦУ;
• які операції можуть бути контрольованими;
• які документи потрібно підготувати;
• чи виникають ризики КІК;
• які податкові наслідки можуть бути в Україні та за кордоном;
• як безпечно структурувати операції між компаніями.
Діагностика потрібна, коли компанія не впевнена, чи підпадає її діяльність під правила трансфертного ціноутворення.
Ми перевіряємо:
• пов’язаність сторін;
• країни реєстрації контрагентів;
• обсяг операцій;
• типи платежів;
• договори між компаніями;
• економічну логіку операцій;
• наявність документів, які підтверджують ринковість цін.
Результат — короткий юридично-податковий висновок із переліком ризиків і необхідних дій.
Документація з трансфертного ціноутворення підтверджує, що операції між пов’язаними особами відбуваються на ринкових умовах.
Ми можемо підготувати:
• Local File — локальну документацію щодо конкретних операцій;
• Master File — документацію міжнародної групи компаній;
• TP Policy — внутрішню політику трансфертного ціноутворення;
• аналітичні довідки щодо операцій;
• супровідні пояснення для податкових органів;
• юридичні висновки щодо ТЦУ-ризиків.
Документація готується з урахуванням структури бізнесу, специфіки галузі, типу операцій і країни, в якій виникає обов’язок звітування.
Benchmarking Study — це аналіз, який допомагає підтвердити, що ціна або маржа в операції відповідає ринковому рівню.
Такий аналіз потрібен, коли компанія має операції з пов’язаними особами та повинна обґрунтувати економічну доцільність цін.
Ми аналізуємо:
• функції сторін операції;
• активи, які використовуються;
• ризики, які несуть сторони;
• ринкові аналоги;
• фінансові показники;
• діапазон ринкових цін або маржі;
• відповідність операції принципу “витягнутої руки”.
Цей блок особливо важливий для компаній, які працюють у сферах IT, агро, виробництва, ритейлу, імпорту, експорту та холдингового управління.
Якщо український резидент володіє іноземною компанією або контролює її, можуть виникати обов’язки щодо контрольованих іноземних компаній.
Ми допомагаємо:
• визначити, чи є іноземна компанія КІК;
• перевірити статус контролюючої особи;
• оцінити податкові наслідки для власника;
• підготувати звіт КІК;
• проаналізувати фінансову звітність іноземної компанії;
• зменшити ризики штрафів і претензій податкових органів.
КІК і ТЦУ часто пов’язані між собою, тому для міжнародного бізнесу важливо перевіряти обидва напрями одночасно.
Юридична компанія «Юдей» супроводжує клієнтів не лише щодо України чи Польщі. Ми працюємо з міжнародними структурами та можемо організувати супровід у різних юрисдикціях.
Найчастіше клієнти звертаються щодо таких країн:
• Україна;
• Польща;
• США;
• Велика Британія;
• Естонія;
• Кіпр;
• ОАЕ;
• Німеччина;
• Чехія;
• Румунія;
• інші країни ЄС та міжнародні юрисдикції.
Для кожної країни правила, строки, форми звітності та відповідальність можуть відрізнятися. Тому ми не використовуємо шаблонний підхід, а аналізуємо конкретну структуру клієнта.
Підвищений ризик у сфері ТЦУ зазвичай виникає у таких операціях:
• продаж товарів між пов’язаними компаніями;
• надання послуг між компаніями однієї групи;
• позики між пов’язаними особами;
• роялті та ліцензійні платежі;
• управлінські, маркетингові, консультаційні послуги;
• операції з нерезидентами з низькоподаткових юрисдикцій;
• передача прав інтелектуальної власності;
• операції з холдинговими та фінансовими компаніями;
• внутрішньогрупові компенсації витрат;
• експортно-імпортні операції зі значним обсягом.
Якщо такі операції не підтверджені документально, податкові органи можуть поставити під сумнів їхню ринковість, економічну доцільність або реальність.
Вартість залежить від країни, кількості компаній, типу операцій, обсягу документів і строків виконання.
Орієнтовно:
• консультація з міжнародних податків — від 200 євро;
• діагностика ТЦУ-ризиків — від 500 євро;
• підготовка Local File — від 1 500 євро;
• підготовка Master File — від 2 500 євро;
• benchmarking study — від 3 000 євро;
• комплексний супровід міжнародної структури — від 5 000 євро.
Точна ціна визначається після первинного аналізу структури бізнесу та переліку операцій.
Замовте консультацію, щоб отримати попередню оцінку ризиків і вартості супроводу для вашої компанії.
Трансфертне ціноутворення — це не формальність. Якщо компанія не має документів або не може підтвердити ринковість операцій, ризики можуть виникнути під час податкової перевірки, аудиту, банківського комплаєнсу, продажу бізнесу або залучення інвестора.
Основні ризики:
• штрафи за неподання звітності;
• донарахування податків;
• претензії до економічної суті операцій;
• блокування або ускладнення банківських платежів;
• ризики для директора та бенефіціара;
• проблеми під час due diligence;
• податкові спори в кількох юрисдикціях.
Правильно підготовлена документація допомагає бізнесу працювати прозоро, прогнозовано і без зайвих конфліктів із податковими органами.
«Юдей» супроводжує бізнес в Україні та за кордоном, тому ми розглядаємо ТЦУ не ізольовано, а в контексті всієї структури клієнта.
Наші переваги:
• комплексний підхід до міжнародного бізнесу;
• юридичний, податковий і корпоративний аналіз в одному процесі;
• супровід українських власників іноземних компаній;
• робота з КІК, договорами, корпоративними структурами та податковими ризиками;
• можливість супроводу в різних юрисдикціях;
• практичний підхід без зайвої теорії;
• фокус на захисті бізнесу, власника і керівника.
Ми не просто готуємо документи. Ми допомагаємо зрозуміти, де саме у структурі бізнесу є ризик і як його правильно закрити.
ТЦУ — це трансфертне ціноутворення. Воно стосується операцій між пов’язаними особами, коли податкова може перевіряти, чи відповідають ціни ринковому рівню.
Документація потрібна компаніям, які мають контрольовані операції, міжнародні групи, операції з пов’язаними нерезидентами або значні внутрішньогрупові платежі.
Так, у багатьох випадках операції між українською компанією та іноземною компанією того самого власника можуть створювати ТЦУ-ризики. Потрібно аналізувати країну, обсяг операцій, пов’язаність сторін і тип платежів.
Так, але краще не чекати запиту. Якщо документи готуються терміново після претензії контролюючого органу, ризик помилок і вартість супроводу зазвичай вищі.
Так. Ми можемо супроводжувати клієнтів щодо України, Польщі, США, Великої Британії, Естонії, Кіпру, ОАЕ та інших юрисдикцій через комплексний міжнародний підхід.
Так, часто ці питання виникають одночасно. Якщо український резидент володіє іноземною компанією, потрібно перевіряти не лише ТЦУ, а й обов’язки щодо контрольованих іноземних компаній.
Так. Ви можете замовити консультацію, щоб зрозуміти, чи є у вашої компанії ризики, які документи потрібні та який бюджет варто планувати.
Зазвичай потрібні структура компаній, країни реєстрації, договори між пов’язаними особами, опис операцій, фінансові показники та інформація про власників.
Якщо ваш бізнес має іноземну компанію, пов’язаних нерезидентів, міжнародні платежі або операції між компаніями однієї групи — варто перевірити податкові ризики заздалегідь.
Запишіться на консультацію в Юридичну компанію «Юдей». Ми проаналізуємо вашу структуру, визначимо ризики та запропонуємо зрозумілий план дій.
Адвокат з криптовалюти потрібен, коли операції з криптоактивами вже мають юридичні, податкові або банківські наслідки: банк заблокував рахунок, потрібно пояснити походження коштів, задекларувати дохід, пройти фінансовий моніторинг, захистити активи або правильно структурувати криптодіяльність.
Юридична компанія «Юдей» надає правову допомогу фізичним особам, підприємцям і бізнесу з питань криптовалюти в Україні та за кордоном. Ми аналізуємо джерело коштів, операції з біржами, P2P-перекази, банківські запити, податкові ризики, документи для фінмоніторингу та можливі правові наслідки.
Первинна консультація — 4 000 грн.
Тривалість консультації — до 60 хвилин.
Після консультації можемо підготувати письмовий план дій: як пояснити походження коштів, які документи зібрати, як декларувати дохід і як діяти у разі блокування рахунку.
Криптовалюта часто сприймається як приватна сфера, але при виведенні коштів у банк, купівлі майна, переказах між картками або декларуванні доходу виникають юридичні питання.
До криптоюриста варто звернутися, якщо:
• банк запитує походження коштів;
• рахунок або картку заблоковано через криптооперації;
• були великі P2P-перекази;
• потрібно задекларувати дохід від криптовалюти;
• планується купівля квартири, авто або іншого майна за кошти з криптоактивів;
• є дохід від трейдингу, майнінгу, стейкінгу, NFT або Web3-проєктів;
• потрібно підготувати документи для фінмоніторингу;
• податкова ставить питання щодо джерела доходу;
• виник спір із криптобіржею, обмінником або контрагентом;
• потрібно юридично структурувати криптобізнес;
• є ризик кримінального провадження або перевірки.
Чим раніше юрист побачить транзакції, банківські повідомлення та документи, тим більше варіантів для безпечного вирішення ситуації.
Криптоюрист в Україні допомагає не лише “пояснити закон”, а й підготувати практичну позицію для банку, податкової, контрагента або іншого органу.
Ми можемо супроводжувати такі питання:
• юридичний аналіз операцій із криптовалютою;
• підготовка пояснення походження коштів;
• аналіз P2P-переказів і банківських транзакцій;
• підготовка відповіді банку на запит фінмоніторингу;
• консультація щодо податків з криптовалюти в Україні;
• підготовка документів для декларування доходу;
• перевірка ризиків при виведенні криптовалюти у фіат;
• супровід блокування рахунку;
• юридичний аналіз криптообмінника або криптопроєкту;
• супровід спорів із біржами, партнерами або інвесторами;
• оцінка ризиків для ФОП, ТОВ або фізичної особи;
• підготовка письмового правового плану.
Мета роботи — не створити формальну відповідь, а сформувати позицію, яку можна використати в реальній комунікації з банком, податковою або іншою стороною.
Податки з криптовалюти в Україні потрібно аналізувати індивідуально. Значення має не лише факт володіння криптоактивом, а джерело доходу, спосіб отримання коштів, період операцій, документи, біржа, P2P-перекази, резидентський статус і те, як саме кошти були виведені.
Найчастіші питання клієнтів:
• чи потрібно декларувати дохід від криптовалюти;
• як підтвердити прибуток від трейдингу;
• що робити, якщо криптовалюта купувалася кілька років тому;
• як пояснити дохід від P2P-операцій;
• чи можна показати кошти як іноземний дохід;
• які документи потрібні для податкової;
• чи можна використовувати виписки з біржі;
• як діяти, якщо банк уже передав інформацію або запитує пояснення;
• які ризики, якщо дохід не декларувався раніше.
Ми допомагаємо оцінити ситуацію, визначити ризики та підготувати план легалізації доходу. У складних випадках можемо поєднати юридичний аналіз із податковою консультацією.
Фінмоніторинг криптовалюти — одна з найчастіших проблем при виведенні коштів на банківські рахунки. Банк може попросити пояснити джерело походження коштів, надати документи, підтвердити економічний зміст операцій або розкрити зв’язок між криптоопераціями та надходженнями на картку.
Типові ситуації:
• банк просить пояснення щодо надходжень на картку;
• рахунок обмежено або заблоковано;
• банк не приймає загальні пояснення;
• потрібно підтвердити зв’язок між криптобіржею та банківським рахунком;
• є багато однотипних P2P-переказів;
• кошти надходили від різних фізичних осіб;
• потрібно пояснити купівлю нерухомості або авто;
• банк вимагає документи щодо джерела доходу;
• клієнт не знає, які саме докази надати.
У таких ситуаціях важливо не відповідати хаотично. Неповне або суперечливе пояснення може погіршити позицію клієнта. Краще одразу підготувати структуровану відповідь із документами, логікою операцій і правовою позицією.
Перелік документів залежить від ситуації. Для первинного аналізу бажано підготувати все, що підтверджує історію коштів.
Можуть знадобитися:
• виписки з криптобірж;
• історія депозитів і виведення коштів;
• скриншоти транзакцій;
• TXID або посилання на блокчейн-транзакції;
• банківські виписки;
• договори, інвойси, акти або інші документи щодо джерела коштів;
• декларації за попередні роки;
• підтвердження купівлі криптовалюти;
• листування з біржею, банком або контрагентом;
• документи щодо майнінгу, стейкінгу, NFT або Web3-проєкту;
• запити банку, податкової або іншого органу.
Якщо документів мало, юрист допоможе визначити, які докази можна відновити або підготувати додатково.
Криптовалюта часто використовується у приватних домовленостях, інвестиційних угодах, P2P-операціях, позиках, партнерських проєктах і міжнародних переказах. Якщо сторони не фіксували умови письмово, доведення позиції може бути складним.
Ми допомагаємо у спорах щодо:
• неповернення криптовалюти або коштів;
• шахрайства з криптоактивами;
• блокування акаунта на біржі;
• спорів між інвесторами та партнерами;
• конфліктів із криптообмінниками;
• втрати доступу до активів через дії третіх осіб;
• претензій щодо походження коштів;
• кримінально-правових ризиків;
• підготовки заяв, претензій, правових позицій і доказів.
У кожній справі важливо швидко зафіксувати докази: транзакції, листування, гаманці, акаунти, банківські операції та зв’язок між сторонами.
Юридична допомога з криптовалюти потрібна не лише трейдерам. Вона актуальна для всіх, хто має криптоактиви або використовує їх у фінансовій діяльності.
До нас звертаються:
• фізичні особи, які виводять криптовалюту у гривню або валюту;
• трейдери;
• інвестори;
• власники криптогаманців;
• майнери;
• учасники P2P-операцій;
• IT-спеціалісти та Web3-команди;
• ФОП, які отримують доходи з цифрових сервісів;
• бізнес, який працює з криптоплатежами;
• власники коштів, які проходять банківський фінмоніторинг;
• клієнти, які хочуть легалізувати кошти перед купівлею майна.
Ми працюємо з криптосправами у преміум-сегменті, оскільки такі питання часто пов’язані з великими сумами, банківськими ризиками, податками, фінмоніторингом і можливими правовими наслідками.
Орієнтовна вартість:
• первинна консультація до 60 хвилин — 4 000 грн;
• аналіз ситуації та документів — від 15 000 грн;
• письмовий план дій щодо податків або фінмоніторингу — від 20 000 грн;
• підготовка відповіді банку на запит фінмоніторингу — від 25 000 грн;
• супровід блокування рахунку — від 35 000 грн;
• комплексний супровід легалізації криптодоходу — від 60 000 грн;
• супровід спору або кримінально-правового ризику — після аналізу матеріалів.
Фінальна ціна залежить від суми операцій, кількості транзакцій, обсягу документів, строків і складності ситуації.
Юридична компанія «Юдей» допомагає клієнтам у складних фінансових і правових ситуаціях, де потрібна не загальна порада, а практична стратегія.
Наші переваги:
• працюємо з криптовалютою, податками та фінмоніторингом комплексно;
• аналізуємо документи, транзакції та банківські запити;
• пояснюємо складні речі простою мовою;
• допомагаємо підготувати позицію для банку або податкової;
• працюємо з фізичними особами, ФОП і бізнесом;
• можемо супроводжувати клієнтів дистанційно;
• дотримуємося конфіденційності;
• чесно оцінюємо ризики без необґрунтованих гарантій.
Ми не обіцяємо “швидко розблокувати рахунок” або “легалізувати будь-які кошти”. Ми аналізуємо факти, документи та ризики, після чого пропонуємо реальний правовий сценарій.
Якщо криптовалюта принесла дохід, ситуацію потрібно аналізувати з точки зору декларування та оподаткування. Значення мають джерело доходу, статус особи, період операцій, спосіб виведення коштів і наявні документи.
Не варто надсилати випадкові пояснення. Спочатку потрібно проаналізувати запит банку, операції, документи та підготувати логічну відповідь щодо походження коштів.
Так, але потрібно підготувати документи: історію операцій, виписки, підтвердження депозитів і виведення коштів, зв’язок із банківськими надходженнями та пояснення економічного змісту операцій.
Так. P2P-операції часто викликають питання у банків. Ми допомагаємо проаналізувати ризики, зібрати документи та підготувати пояснення.
Можна оцінити варіанти дій, але рішення залежить від документів, строків, сум, джерела активів і попереднього декларування. Потрібен індивідуальний аналіз.
Ми можемо проаналізувати ситуацію, ризики, документи та визначити формат захисту. Якщо є виклик до поліції, обшук, арешт активів або статус у кримінальному провадженні, звертатися потрібно терміново.
Так. Більшість криптосправ можна почати дистанційно: клієнт надсилає документи, скриншоти, транзакції, запит банку або опис ситуації.
Якщо ви маєте дохід від криптовалюти, проходите фінмоніторинг, отримали запит від банку або хочете правильно задекларувати криптоактиви, не дійте без юридичного аналізу.
Зверніться до Юридичної компанії «Юдей». Ми розберемо вашу ситуацію, визначимо ризики, підготуємо план дій і допоможемо сформувати правову позицію.
Запишіться на консультацію та надішліть короткий опис ситуації, запит банку або податкової, виписки та доступні документи щодо криптооперацій.
Архівні послуги потрібні бізнесу, який хоче впорядкувати документи, звільнити офісний простір, зменшити ризик втрати важливої інформації, підготувати документи до перевірки, ліквідації, аудиту, суду або передачі на відповідальне зберігання.
Юридична компанія «Юдей» допомагає підприємствам, ФОП, власникам бізнесу, бухгалтерам, кадровим службам і керівникам організувати архів документів, провести архівну обробку, підготувати номенклатуру справ, описи, акти, внутрішні документи та впорядкувати зберігання важливої документації.
Ми поєднуємо архівний, юридичний, бухгалтерський і кадровий підхід, щоб документи були не просто складені в коробки, а могли бути використані під час перевірки, спору, аудиту, ліквідації або запиту державного органу.
Архівні послуги актуальні для компаній, у яких накопичились документи за кілька років діяльності, змінився бухгалтер, планується перевірка, ліквідація, продаж бізнесу або потрібно навести порядок у кадрових, бухгалтерських чи договірних паперах.
Послуга підходить:
• ТОВ, ФОП та приватним підприємствам;
• бухгалтерським службам;
• кадровим відділам;
• компаніям перед аудитом або перевіркою;
• бізнесу, який змінює офіс;
• підприємствам перед ліквідацією або реорганізацією;
• компаніям, які хочуть передати документи на зберігання;
• власникам бізнесу, які хочуть перевірити стан документації;
• організаціям із великим обсягом паперових документів;
• підприємствам, яким потрібен електронний архів.
Найбільша помилка — починати впорядкування документів лише тоді, коли вже прийшла перевірка, виник суд або потрібно терміново знайти старий договір, наказ чи кадровий документ.
Документи бізнесу часто зберігаються хаотично: частина в офісі, частина у бухгалтера, частина в колишнього працівника, частина в електронній пошті або папках без системи. У критичний момент потрібний документ знайти складно або неможливо.
Архівні послуги допомагають вирішити такі проблеми:
• документи зберігаються без системи;
• немає номенклатури справ;
• відсутні описи справ;
• кадрові документи не впорядковані;
• бухгалтерські документи змішані з договорами;
• важко знайти первинні документи;
• частина документів втрачена;
• немає актів знищення документів;
• невідомо, які документи можна знищити, а які потрібно зберігати;
• архів займає багато місця в офісі;
• компанія готується до перевірки, аудиту або ліквідації.
Правильно організований архів — це не формальність, а інструмент захисту бізнесу.
Архівне зберігання документів дозволяє безпечно зберігати важливі папери, зменшити навантаження на офіс і забезпечити контрольований доступ до документів.
Ми допомагаємо організувати:
• підготовку документів до зберігання;
• систематизацію справ;
• маркування та опис документів;
• формування архівних коробок;
• облік переданих документів;
• підготовку внутрішнього реєстру;
• організацію відповідального зберігання;
• повернення або пошук документів за запитом.
Якщо компанія не має власного архівного приміщення, можна організувати позаофісне зберігання документів або підготувати документи до передачі спеціалізованому архівному сховищу.
Упорядкування архіву потрібне, коли документи вже накопичилися, але не мають чіткої структури.
До роботи може входити:
• розподіл документів за видами;
• формування справ;
• систематизація документів за роками;
• відокремлення кадрових, бухгалтерських, договірних і корпоративних документів;
• перевірка комплектності;
• підготовка описів справ;
• виявлення документів із різними строками зберігання;
• підготовка документів до архівного зберігання.
Це особливо важливо для компаній, які багато років працювали без архівної системи.
Номенклатура справ — це основа правильного діловодства. Вона визначає, які документи створюються в компанії, як вони групуються, скільки часу зберігаються і як передаються до архіву.
Ми допомагаємо:
• розробити номенклатуру справ;
• адаптувати її під структуру компанії;
• визначити основні категорії документів;
• упорядкувати документообіг;
• підготувати внутрішні правила роботи з документами;
• зменшити ризик хаотичного зберігання.
Для компанії це дає зрозумілу систему: де зберігаються договори, первинні документи, кадрові накази, протоколи, акти, листування та інші важливі документи.
Архівна обробка потрібна перед передачею документів на зберігання, ліквідацією, перевіркою або створенням внутрішнього архіву.
Послуга може включати:
• сортування документів;
• формування справ;
• нумерацію аркушів;
• підготовку обкладинок;
• складання описів;
• перевірку комплектності;
• відбір документів для зберігання;
• підготовку актів;
• передачу документів на зберігання.
Архівна обробка допомагає перетворити хаотичний масив паперів на зрозумілу систему.
Кадрові документи мають особливе значення, оскільки вони можуть бути потрібні працівникам, державним органам, архіву або суду навіть через багато років.
Ми допомагаємо впорядкувати:
• накази про прийняття і звільнення;
• особові справи;
• трудові договори;
• табелі;
• кадрові накази;
• документи щодо відпусток;
• документи щодо зарплати;
• документи при ліквідації підприємства.
Для компаній, які припиняють діяльність, кадровий архів є одним із ключових блоків роботи.
Під час ліквідації ТОВ або іншої юридичної особи потрібно правильно впорядкувати документи, визначити строки зберігання, підготувати кадрові та інші документи, а також забезпечити їх передачу відповідно до вимог процедури.
Ми допомагаємо:
• сформувати перелік документів;
• перевірити кадровий архів;
• впорядкувати бухгалтерські документи;
• підготувати описи справ;
• визначити документи тривалого зберігання;
• організувати передачу документів;
• супроводити юридичні питання ліквідації.
Це важливо, щоб ліквідація не зупинилася через проблеми з документами.
Електронний архів потрібен компаніям, які хочуть швидко знаходити документи, зменшити залежність від паперового архіву і мати цифрові копії важливих матеріалів.
Ми допомагаємо організувати:
• сканування документів;
• структуру електронних папок;
• правила найменування файлів;
• доступ для відповідальних осіб;
• реєстр документів;
• резервне зберігання;
• поєднання паперового й електронного архіву.
Електронний архів не завжди замінює паперовий оригінал, але суттєво полегшує роботу бізнесу.
Не всі документи потрібно зберігати постійно. Частину документів після завершення строків зберігання можна знищити, але це потрібно робити правильно.
Ми допомагаємо:
• визначити документи, які можна знищити;
• перевірити строки зберігання;
• підготувати акт знищення документів;
• організувати конфіденційне знищення;
• зменшити ризик витоку інформації;
• впорядкувати архів після вилучення зайвих документів.
Небезпечно просто викидати документи. Частина з них може містити персональні дані, комерційну таємницю або фінансову інформацію.
Ми можемо працювати з різними категоріями документів:
• бухгалтерські документи;
• первинні документи;
• договори;
• акти;
• рахунки;
• накладні;
• кадрові документи;
• накази;
• протоколи;
• корпоративні документи;
• судові матеріали;
• документи щодо нерухомості;
• документи щодо працівників;
• архів ліквідованої компанії;
• документи, які потрібно передати на зберігання.
Первинна консультація — 4 000 грн.
На консультації ми:
• визначаємо обсяг документів;
• оцінюємо стан архіву;
• пояснюємо, які документи потрібно зберігати;
• визначаємо, що можна впорядкувати або знищити;
• пропонуємо формат архівної роботи;
• формуємо попередній план дій.
Повна вартість залежить від кількості документів, періоду, виду архіву, потреби в описах, номенклатурі справ, скануванні, передачі на зберігання або конфіденційному знищенні.
• Юридичний підхід до архіву — ми дивимося на документи як на доказову базу бізнесу.
• Комплексність — архів, бухгалтерія, кадрові документи, корпоративні документи, ліквідація, перевірки.
• Практичність — створюємо систему, у якій документи реально можна знайти.
• Конфіденційність — працюємо з документами, які можуть містити персональні дані, фінансову інформацію та комерційну таємницю.
• Дистанційна організація процесу — частину етапів можна погодити онлайн, а фізичну роботу організувати за домовленістю.
Надішліть короткий опис:
• який обсяг документів;
• за який період;
• які типи документів потрібно впорядкувати;
• де вони зараз зберігаються;
• чи потрібне зберігання, сканування, ліквідація або знищення;
• чи є термінова перевірка, аудит або ліквідація компанії.
Після первинної оцінки ми запропонуємо формат роботи: консультація, архівна обробка, організація архіву, електронний архів, підготовка до зберігання або повний супровід.
Запишіться на консультацію. Ми допоможемо впорядкувати документи, організувати архів і зменшити ризик втрати важливої інформації для бізнесу.
Це впорядкування, систематизація, опис, зберігання, сканування, підготовка до передачі або знищення документів підприємства.
Так. Ми можемо допомогти підготувати документи до відповідального або позаофісного зберігання та організувати процес передачі.
Так. Кадрові документи — один із важливих блоків архіву, особливо при ліквідації підприємства або перевірці.
Так. Ми можемо допомогти організувати сканування, структуру папок, реєстр документів і правила доступу до електронних копій.
Можна, але лише після перевірки строків зберігання та оформлення відповідних документів. Просте викидання документів створює ризики.
Так, якщо компанія хоче мати системне діловодство і зрозумілий порядок формування та зберігання документів.
Так. При ліквідації важливо правильно підготувати кадрові, бухгалтерські та інші документи до зберігання або передачі.
Будьте в курсі найсвіжіших подій у світі юрисприденції
Юридична компанія «Юдей» — це ваш надійний партнер у сфері юридичних та бухгалтерських послуг. Ми надаємо комплексний супровід вашого бізнесу, допомагаючи досягти успіху на кожному етапі його розвитку. Наша місія — забезпечити ефективні рішення для юридичних та фінансових питань, зосереджуючись на індивідуальних потребах кожного клієнта.
Наша юридична компанія спеціалізується на вирішенні складних правових питань та наданні якісної правової підтримки для бізнесу.
Ми допомагаємо нашим клієнтам тримати фінанси під контролем, дозволяючи їм зосередитись на розвитку бізнесу.
Запуск власної справи з юридичною фірмою «Юдей» — це гарантія успіху. Ми пропонуємо:
Підсилюємо команди там, де потрібна системна юридична та фінансова експертиза.
Залиште контакти — фахівець зв’яжеться з вами, уточнить деталі та запропонує наступний крок.
