Реєстрація компаній, бухгалтерський супровід, договори, судовий захист і консультації — в одній команді.
Фінансове шахрайство — це окрема категорія злочинів, пов’язана з обманом або зловживанням довірою з метою заволодіння грошима, активами, банківськими коштами чи інвестиціями. В Україні такі діяння кваліфікуються, зокрема, за:
ст. 190 КК України – шахрайство,
ст. 222 – шахрайство з фінансовими ресурсами,
ст. 222-1 – подання завідомо недостовірних даних для отримання фінансування,
ст. 364 – зловживання владою або службовим становищем.
📌 Найчастіше такі справи стосуються отримання кредитів, грантів, інвестування, лізингу, субсидій або державного фінансування на підставі підроблених чи маніпулятивних даних.
Відповідальність може настати у разі:
отримання банківського кредиту за підробленими довідками або фіктивними документами;
зловживання державними субсидіями, грантами або кредитами на бізнес;
виманювання інвестицій під виглядом фейкових проєктів;
створення фіктивних фінансових звітів для отримання фінансування;
шахрайських дій у сфері фінтеху, криптовалюти, обміну коштів.
👨⚖️ Адвокат у справі про шахрайство з фінансовими ресурсами виконує ключову функцію захисту:
🔹 Аналізує досудові матеріали та правильність кваліфікації
🔹 Захищає клієнта при допитах, обшуках, арештах
🔹 Подає клопотання про закриття справи або зміну кваліфікації
🔹 Допомагає довести цивільно-правовий характер спору
🔹 Бере участь у перемовинах з потерпілими для примирення
🔹 Оскаржує арешти майна, рахунків, накладення застав
✅ Фінансове шахрайство — це складна категорія справ, де важлива глибока юридична та бухгалтерська експертиза.
✅ Часто реальні бізнес-відносини помилково трактуються як злочин, особливо при неповерненні інвестицій, позик, збитках.
✅ Відсутність адвоката — це ризик обрання запобіжного заходу, арешту активів, визнання вас винним без належного захисту.
Не давати пояснень без адвоката — це ваше право.
Вимагати документи слідства — ухвалу, постанову, матеріали.
Зберіть всі документи про походження коштів, цілі фінансування, бухгалтерію.
Зверніться до адвоката – що раніше він включиться в справу, то більше шансів на позитивний результат.
✅ Виграні справи з багатомільйонними інвестиційними конфліктами
✅ Досвід захисту в справах з банками, інвесторами, грантодавцями
✅ Юридичний супровід у міжнародних справах (офшори, крипто, фінтех)
✅ Адвокати, що мають профільну економічну освіту
📞 Зверніться до нас — ми підготуємо стратегію захисту вже під час першої консультації.
Шахрайство (ст. 190 КК України) — це заволодіння чужим майном або правом на майно шляхом обману чи зловживання довірою. У практиці це можуть бути:
виманювання грошей під виглядом інвестицій;
псевдо-продаж товарів або послуг;
використання підроблених документів;
махінації з банківськими рахунками;
обман під час оформлення договорів, позик, застав.
📌 Відповідальність за шахрайство — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна (у випадках вчинення в особливо великих розмірах або організованою групою).
До економічних злочинів належать кримінальні правопорушення, пов’язані з господарською, фінансовою, банківською діяльністю:
Фіктивне підприємництво (ст. 205-1 ККУ)
Ухилення від сплати податків (ст. 212)
Привласнення/розтрата коштів (ст. 191)
Підробка документів (ст. 358)
Фінансова піраміда / інвестшахрайство
Зловживання службовим становищем (ст. 364)
Швидка фіксація доказів – допити, переписки, платежі, відео.
Аналіз складу злочину – чи дійсно був обман, чи це цивільний спір?
Пошук ознак тиску або перевищення повноважень слідства.
Можливість досудового врегулювання конфлікту (відшкодування шкоди, примирення).
🔍 Часто слідчі використовують статтю 190 КК як інструмент впливу у бізнес-конфліктах — саме тому важливо відрізнити реальний злочин від "штучної" справи.
Юридична фірма Юдей пропонує повний супровід:
🔹 Захист підозрюваного чи обвинуваченого
🔹 Оскарження арештів майна, рахунків
🔹 Участь у допитах, обшуках
🔹 Підготовка клопотань, скарг, заяв
🔹 Визнання доказів недопустимими
🔹 Робота з експертизами (фінансовими, технічними)
🔸 Бізнесмена звинувачують у привласненні коштів ТОВ, хоча розпорядження фінансами було в межах договору. Ми доводимо відсутність складу злочину.
🔸 Особа вклала гроші у стартап, який не виправдав себе. Інвестор звинувачує засновника у шахрайстві. Ми доводимо, що це — цивільно-правові відносини.
✅ Якщо вас викликають на допит — не йдіть без адвоката
✅ Не підписуйте протоколи чи пояснення без консультації
✅ Вимагайте документи слідства — постанова, ухвала
✅ Не передавайте майно "для перевірки" — це незаконно
✅ Не панікуйте — більшість таких справ можна припинити ще на стадії досудового слідства
📞 Зверніться до нас – ми допоможемо захистити ваш бізнес, майно та репутацію. Юридична допомога доступна в усіх регіонах України.
Клопотання про закриття кримінального провадження — це офіційне звернення до слідчого, прокурора або суду з вимогою припинити досудове розслідування або судовий розгляд у зв’язку з наявністю передбачених законом підстав. Воно може бути подане підозрюваним, обвинуваченим, їхнім адвокатом або іншими учасниками процесу.
📌 Закриття провадження означає припинення кримінального переслідування, а отже — захист честі, репутації, свободи та права особи.
Закриття передбачене ст. 284 КПК України і можливе у таких випадках:
відсутність події кримінального правопорушення;
відсутність складу злочину;
відсутність заяви потерпілого (якщо її вимагає закон);
наявність обставин, що виключають провадження (смерть обвинуваченого, амністія, строки давності);
недоведеність вини;
примирення сторін (у випадках, передбачених КПК);
мала тяжкість злочину, а особа відшкодувала шкоду та щиро розкаялася.
підозрюваний або його захисник;
обвинувачений або адвокат;
потерпілий (наприклад, у випадку примирення);
законний представник неповнолітнього;
інші заінтересовані особи, якщо їхні інтереси зачіпає провадження.
Підготувати обґрунтований текст клопотання — із посиланням на факти, документи та норми закону.
Додати докази, що підтверджують наявність підстав для закриття (довідки, покази, матеріали слідства тощо).
Подати клопотання до органу досудового розслідування, прокуратури або суду (залежно від стадії провадження).
Отримати відповідь — рішення про відмову або задоволення.
Орган, що отримав клопотання, зобов’язаний розглянути його невідкладно, але не пізніше 3 днів. У складних випадках строк може бути продовжено до 10 днів.
📍 У разі відмови — рішення підлягає оскарженню до суду.
Подання клопотання без досвіду може виявитися неефективним або формально відхиленим. Юрист:
оцінить шанси на закриття;
збере докази та правильно оформить документ;
представить інтереси під час розгляду;
оскаржить відмову, якщо клопотання не буде задоволено.
🔹 Особа обвинувачується в шахрайстві, але потерпілий повністю відшкодував збитки, сторони примирились.
🔹 Адвокат подає клопотання — слідство припиняється на підставі примирення (ст. 284, ч. 1 п. 7).
🔹 Провадження закривають, справа не доходить до суду.
✅ Реальний досвід у закритті кримінальних справ
✅ Робота по всій території України
✅ Повна конфіденційність
✅ Швидка підготовка документів та супровід у суді
📞 Зверніться зараз — отримаєте безкоштовну консультацію щодо шансів на закриття провадження у вашій справі.
Після звернення до правоохоронного органу із заявою про вчинення кримінального правопорушення слідчий або прокурор має внести відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Це запускає кримінальне провадження.
Однак бувають ситуації, коли заявнику відмовляють у внесенні відомостей до ЄРДР, що фактично унеможливлює розслідування справи. У таких випадках закон дозволяє оскаржити бездіяльність або постанову про відмову.
Закон передбачає два основних випадки:
Бездіяльність слідчого чи прокурора – якщо протягом 24 годин з моменту звернення не внесено дані в ЄРДР.
Постанова про відмову у внесенні відомостей до ЄРДР – якщо офіційно відмовлено у відкритті кримінального провадження.
📌 У обох випадках дії (або бездіяльність) можна оскаржити до слідчого судді.
Скарга подається до слідчого судді місцевого суду у межах 10 днів з моменту, коли особа дізналася (або мала дізнатися) про бездіяльність чи постанову.
❗ Важливо не пропустити строк, інакше скаргу залишать без розгляду.
Підготовка скарги з обґрунтуванням та посиланням на статті КПК.
Подача до слідчого судді (через канцелярію або через електронний суд).
Розгляд справи за участю заявника.
Рішення суду: зобов’язати внести відомості до ЄРДР або відмовити у задоволенні скарги.
У разі задоволення скарги – відкривається кримінальне провадження, і починається розслідування.
Копія заяви до правоохоронних органів.
Підтвердження подання (реєстраційний номер, лист-відповідь тощо).
Витяг з ЄРДР (або його відсутність).
Постанова про відмову (якщо була).
Документи, що підтверджують правопорушення (фото, листування, свідчення тощо).
✅ Судова практика в Україні підтримує заявників, особливо якщо мова йде про корупцію, економічні злочини або домашнє насильство, де поліція часто ігнорує заяви.
🔹 Не чекайте — 24 години після подачі заяви вже достатньо для подання скарги.
🔹 Якщо відмовлено офіційно — у вас є всі шанси добитися внесення даних через суд.
🔹 Важливо подати правильно оформлену скаргу, інакше її просто повернуть.
🔹 Ми допоможемо не лише підготувати скаргу, а й представляємо інтереси в суді.
ЮФ «Юдей» супроводжує такі справи по всій Україні. Готуємо скаргу, збираємо докази, захищаємо у суді. Без бюрократії. Чітко. Результативно.
Будьте в курсі найсвіжіших подій у світі юрисприденції
Юридична компанія «Юдей» — це ваш надійний партнер у сфері юридичних та бухгалтерських послуг. Ми надаємо комплексний супровід вашого бізнесу, допомагаючи досягти успіху на кожному етапі його розвитку. Наша місія — забезпечити ефективні рішення для юридичних та фінансових питань, зосереджуючись на індивідуальних потребах кожного клієнта.
Наша юридична компанія спеціалізується на вирішенні складних правових питань та наданні якісної правової підтримки для бізнесу.
Ми допомагаємо нашим клієнтам тримати фінанси під контролем, дозволяючи їм зосередитись на розвитку бізнесу.
Запуск власної справи з юридичною фірмою «Юдей» — це гарантія успіху. Ми пропонуємо:
Підсилюємо команди там, де потрібна системна юридична та фінансова експертиза.
Залиште контакти — фахівець зв’яжеться з вами, уточнить деталі та запропонує наступний крок.
