Реєстрація компаній, бухгалтерський супровід, договори, судовий захист і консультації — в одній команді.
Фінансова компанія — це юридична особа, яка має право надавати фінансові послуги: кредитування, факторинг, лізинг, обмін валют, фінансовий лізинг, послуги гарантій, інкасації, управління коштами тощо. Для цього потрібна обов’язкова ліцензія НБУ та відповідність жорстким вимогам законодавства.
• Підприємцям, які хочуть запустити МФО або сервіс мікрокредитування
• Власникам IT- або fintech-бізнесу, які планують надавати платіжні послуги
• Компаніям, які хочуть працювати у факторингу, лізингу, послугах фінансового посередництва
• Інвесторам, які шукають інструменти захисту капіталу через ліцензовану компанію
• Бізнесам, які беруть участь у публічному фінансуванні, держпрограмах, інвестпроєктах
✅ Реєстрація ТОВ із правильним КВЕДом та структурою
✅ Розробка статуту та внутрішніх положень, які відповідають вимогам НБУ
✅ Формування пакета документів для ліцензування
✅ Підбір керівника та бухгалтера з досвідом у фінсфері
✅ Підготовка до співбесіди в НБУ, юридичний супровід
✅ Подача документів до НБУ та реєстрація в Реєстрі фінансових установ
✅ Отримання ліцензії на фінансову діяльність
✅ Встановлення політик AML, KYC, GDPR, супровід впровадження
Консультація та вибір оптимальної форми діяльності
Підготовка документів для реєстрації ТОВ
Реєстрація компанії у держреєстрі (ЄДР)
Підготовка пакета документів для НБУ
Супровід ліцензування та включення до Реєстру ФУ
Впровадження фінансових, антикорупційних та інформаційних політик
Запуск роботи фінкомпанії з правовою підтримкою
Скільки часу триває реєстрація фінкомпанії?
Від 30 до 90 днів, залежно від виду ліцензії та готовності засновників.
Який мінімальний статутний капітал?
Залежить від виду послуг, зазвичай від 1 до 3 млн грн.
Чи можна отримати кілька ліцензій одразу?
Так, але потрібно готувати розширений пакет документів і підтвердити наявність ресурсів.
Чи потрібен офіс?
Так, НБУ вимагає наявності юридичної адреси, технічного та кадрового забезпечення.
Чи надаєте післяреєстраційний супровід?
Так — абонентське обслуговування, аудит, бухгалтерія, допомога при перевірках НБУ, НАЗК.
🔹 100+ успішних ліцензій для фінкомпаній
🔹 Усі документи підготуємо за вас
🔹 Співпрацюємо з досвідченими бухгалтерами та КУА
🔹 Гарантуємо відповідність вимогам НБУ
🔹 Працюємо з усією Україною та нерезидентами
Ви отримаєте не лише зареєстровану юрособу, а готову до роботи ліцензовану фінкомпанію з усіма необхідними політиками, звітністю, структурою та підтримкою.
📩 Залиште заявку — і ми проведемо вас по всьому шляху «від ідеї до ліцензії».
НБУ (Національний банк України) перевіряє фінансові установи на предмет дотримання ліцензійних умов, фінансової звітності, вимог до прозорості структури власності, AML/KYC політик.
НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції) здійснює перевірки публічних осіб, політичних партій, держслужбовців та юридичних осіб, які взаємодіють з державою, — на предмет конфлікту інтересів, недостовірного декларування та порушень антикорупційного законодавства.
• Фінансовим компаніям з ліцензією НБУ
• Факторинговим, лізинговим, МФО та платіжним установам
• Політичним партіям, держслужбовцям, публічним особам
• Компаніям, які беруть участь у державних закупівлях або мають публічне фінансування
• Керівникам підприємств, які отримали запит або повідомлення про перевірку
🛡 Захист від санкцій та штрафів
– запобігаємо помилкам, які можуть призвести до анулювання ліцензії або великих штрафів
📋 Підготовка відповідей на запити
– правильне формулювання позиції компанії, юридичне обґрунтування
🗂 Перевірка документів до перевірки
– аудит звітності, політик, внутрішніх наказів та кадрової документації
🕐 Супровід у день перевірки
– присутність юриста на місці, фіксація всіх порушень процедур перевірки
📣 Оскарження результатів перевірки
– підготовка скарг, заперечень, позовів до суду, представництво інтересів
Аналіз повідомлення про перевірку
Оцінка ризиків та ймовірних претензій
Підготовка документів, пояснень, відповідей
Інструктаж керівництва та персоналу
Супровід юриста під час перевірки
Аналіз акта перевірки та підготовка заперечень
Судовий захист у разі накладення санкцій
Що перевіряє НБУ у фінансових компаніях?
Дотримання ліцензійних умов, звітності, фінансової стійкості, наявність політик AML/KYC.
Коли проводяться перевірки НАЗК?
У разі підозри на конфлікт інтересів, незаконне збагачення, порушення у звітності чи декларуванні.
Які ризики для компанії без юридичного супроводу?
Штрафи, анулювання ліцензії, блокування рахунків, внесення до реєстрів порушників.
Чи можна оскаржити результати перевірки?
Так, але важливо дотриматися процесуальних строків і подати правильно оформлені заперечення або скарги.
✅ Досвід супроводу фінансових установ з 2015 року
✅ Всі юристи – практики з питань регуляторного контролю
✅ Підготуємо повний пакет документів до перевірки
✅ Захистимо ваш бізнес в НБУ, НАЗК, суді
✅ Допоможемо з мінімізацією ризиків у майбутньому
Планується або вже триває перевірка? Ми готові приєднатись на будь-якому етапі. Отримайте правовий супровід від експертів із фінансового та антикорупційного законодавства.
📩 Залиште запит – відповімо протягом 30 хвилин.
Для надання послуг з кредитування, факторингу, фінансового лізингу та інших фінансових операцій в Україні обов’язково потрібно отримати ліцензію НБУ. Це регулюється Законом України «Про фінансові послуги» та іншими нормативними актами.
Фінансова ліцензія потрібна для:
• мікрофінансових організацій (МФО)
• факторингових компаній
• лізингових компаній
• онлайн-кредиторів
• сервісів з переказу коштів
• обмінників валют
• Бізнесам, які планують надавати кредити, лізинг, факторинг
• Інвесторам, які хочуть працювати у сфері мікрофінансування
• Юрособам, що хочуть розширити діяльність та вийти на ринок фінпослуг
• Компаніям, які вже мають ліцензію, але потребують переліцензування
• Бізнесам, що прагнуть дотримуватись AML/KYC вимог та уникати штрафів
💼 Підготовка повного пакета документів
– Статут, внутрішні політики, бізнес-план, заяви та інше
📋 Комунікація з НБУ
– Ми спілкуємось з регулятором, готуємо відповіді на запити
🔍 Розробка AML / KYC політик
– Внутрішні документи, які потрібні для ліцензії та роботи компанії
🕐 Швидке отримання ліцензії
– Повний супровід до моменту включення до Реєстру фінансових установ
⚖️ Післяліцензійний супровід
– Подача звітності, юридична підтримка, підготовка до перевірок
Аналіз діяльності та підбір виду ліцензії
Реєстрація юридичної особи з відповідним КВЕД
Підготовка повного пакету документів для НБУ
Розробка внутрішніх політик AML/KYC, ризик-менеджменту
Подача документів до НБУ та супровід у разі зауважень
Отримання рішення НБУ та включення в Реєстр
Підтримка діяльності компанії після ліцензування
Скільки коштує фінансова ліцензія?
Орієнтовна вартість — від 45 000 грн під ключ. Ціна залежить від виду послуг і рівня супроводу.
Який мінімальний капітал для фінансової компанії?
Від 3 млн грн. Гроші мають бути внесені на рахунок до подачі документів.
Скільки часу триває отримання ліцензії?
Від 30 до 60 робочих днів після повної підготовки документів.
Чи обов’язково розробляти AML/KYC політики?
Так, без них НБУ не надає ліцензію. Ми готуємо всі ці документи відповідно до закону.
Чи потрібна фізична адреса компанії?
Так, компанія повинна мати офіс та директора з досвідом роботи у фінансовій сфері.
✅ Працюємо виключно з фінансовими компаніями
✅ Готуємо повний пакет документів без вашої участі
✅ Включаємо політики, бізнес-план, заповнення форм
✅ Швидкий результат — досвід команди 10+ років
✅ Допомагаємо з усіма супутніми питаннями — від кадрів до податків
Готові надавати послуги з кредитування, лізингу чи факторингу? Допоможемо пройти весь шлях — від реєстрації компанії до повноцінного запуску з ліцензією НБУ.
📩 Напишіть нам або залиште запит — відповідаємо за 30 хв.
Фінансова компанія — це юридична особа, що надає послуги з фінансового лізингу, факторингу, кредитування, переказу коштів, обміну валют тощо. Для такої діяльності необхідно пройти реєстрацію у НБУ та отримати відповідну ліцензію на надання фінансових послуг.
Основні ознаки фінансової компанії:
• Статутний капітал від 3 млн грн
• Виключні КВЕДи згідно з ліцензією
• Спеціальні вимоги до складу засновників і керівників
• Підконтрольність НБУ, фінмоніторинг, звітність
• Власникам бізнесу, які хочуть працювати з фінансовими послугами
• Групам компаній, які планують створити власну фінансову структуру
• Інвесторам, що розглядають ринок мікрофінансування, факторингу
• Юридичним фірмам, які супроводжують фінансових клієнтів
• Компаніям, що планують працювати у сфері обміну валют, лізингу, інвестицій
🔹 Реєстрація компанії «під ключ»
– Підготовка установчих документів, супровід подачі в НБУ
🔹 Отримання ліцензії на фінансові послуги
– Подача всіх документів, проходження перевірки, внесення в реєстр
🔹 Юридичний супровід діяльності фінкомпанії
– Договори, фінмоніторинг, політики, AML, звітність
🔹 Розробка внутрішньої документації
– Політика KYC, внутрішній контроль, інструкції для персоналу
🔹 Консультації щодо структури власності та податків
– Оптимізація моделі, захист бенефіціара, КІК
Аналіз цілей клієнта та підбір оптимального виду компанії
Підготовка документів для реєстрації юридичної особи
Розробка пакету документів для НБУ, включно з AML-політиками
Подання заявки до НБУ, супровід відповіді, доопрацювання
Отримання ліцензії, включення до реєстру
Післяліцензійний супровід, підготовка до перевірок, зміни в НБУ
Скільки часу займає реєстрація фінкомпанії?
В середньому — 30–60 днів разом із отриманням ліцензії НБУ.
Який розмір статутного капіталу потрібен?
Від 3 млн грн. Капітал має бути внесений коштами до подачі документів.
Чи можна купити готову фінансову компанію?
Так, ми пропонуємо готові компанії з ліцензією, що пройшли перевірку.
Які ліцензії є найпопулярнішими?
• Ліцензія на лізинг
• Ліцензія на факторинг
• Ліцензія на обмін валют
• Ліцензія на фінансові послуги онлайн
Що таке AML / KYC політика?
Це внутрішні документи, які регламентують запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Їх наявність — обов’язкова умова.
✅ Досвід роботи з НБУ, розробка політик AML/KYC
✅ Повний супровід — від ідеї до роботи компанії
✅ Готові шаблони внутрішніх документів
✅ Консультації з податків, КІК, структурування
✅ Реєстрація компаній з іноземним капіталом
Плануєте створити мікрофінансову організацію, лізингову чи факторингову компанію, сервіс переказу коштів або обмін валют? Ми забезпечимо весь юридичний супровід.
📞 Залиште запит, і ми підготуємо рішення саме під ваш бізнес.
Будьте в курсі найсвіжіших подій у світі юрисприденції
Юридична компанія «Юдей» — це ваш надійний партнер у сфері юридичних та бухгалтерських послуг. Ми надаємо комплексний супровід вашого бізнесу, допомагаючи досягти успіху на кожному етапі його розвитку. Наша місія — забезпечити ефективні рішення для юридичних та фінансових питань, зосереджуючись на індивідуальних потребах кожного клієнта.
Наша юридична компанія спеціалізується на вирішенні складних правових питань та наданні якісної правової підтримки для бізнесу.
Ми допомагаємо нашим клієнтам тримати фінанси під контролем, дозволяючи їм зосередитись на розвитку бізнесу.
Запуск власної справи з юридичною фірмою «Юдей» — це гарантія успіху. Ми пропонуємо:
Підсилюємо команди там, де потрібна системна юридична та фінансова експертиза.
Залиште контакти — фахівець зв’яжеться з вами, уточнить деталі та запропонує наступний крок.
