Реєстрація компаній, бухгалтерський супровід, договори, судовий захист і консультації — в одній команді.
Compliance-пакет — це комплекс документів, процедур та внутрішніх політик, які забезпечують відповідність компанії вимогам законодавства, регуляторів та партнерів у національних і міжнародних юрисдикціях. Особливо актуально для компаній, що працюють у фінансовому, технологічному, фармацевтичному, державному та інвестиційному секторі.
Ключові ознаки:
• Повна відповідність нормам AML, KYC, GDPR, ESG, FATCA, CRS.
• Розробка політик, процедур, посадових інструкцій, кодексів.
• Наявність compliance officer і системи моніторингу.
• Інтеграція в CRM, документообіг, внутрішні регламенти.
• Готовність до перевірок, аудитів, інвесторів, ліцензування.
• Міжнародним компаніям, які діють у кількох країнах.
• Фінансовим установам, криптопроєктам, платіжним сервісам.
• Виробникам, що постачають продукцію за кордон.
• IT, e-commerce, marketing-компаніям, які працюють з персональними даними.
• Бізнесу, що проходить due diligence від інвестора чи банку.
📋 Під ключ для вашої галузі
Готуємо повний пакет документів відповідно до специфіки бізнесу — без шаблонів і «загальних фраз».
🌍 Міжнародна відповідність
Стандарти ЄС, США, Великої Британії, ОАЕ, FATF — документи, які приймають іноземні банки та інвестори.
⚙️ Інтеграція в бізнес-процеси
Впроваджуємо політики в CRM, робочі інструкції, контракти, onboarding.
🔎 Аудит і тестування системи
Проводимо внутрішній аудит, перевіряємо ефективність комплаєнсу, навчаємо персонал.
📑 Готовність до перевірок
Пакет документів для інспекцій, аудиторів, інвесторів, регуляторів — з підтвердженнями і шаблонами звітів.
Оцінка ризиків та вимог юрисдикцій.
Розробка політик AML, KYC, GDPR, ESG, антикорупційної та внутрішньої етики.
Призначення compliance officer та впровадження процедур.
Підготовка інструкцій для персоналу, договорів, звітів, реєстрів.
Навчання команди та проведення комплаєнс-тесту.
Аудит і сертифікація (за потреби).
Чим compliance-пакет відрізняється від окремих політик?
Це цілісна система: не просто документи, а працюючі процедури, контроль, відповідальні особи, внутрішній аудит.
Для яких країн ви готуєте пакети?
ЄС (особливо Литва, Естонія, Кіпр, Польща), Велика Британія, ОАЕ, США, Ізраїль, Сінгапур — з урахуванням місцевих регуляцій.
Скільки часу потрібно на впровадження?
Від 2 до 6 тижнів, залежно від розміру компанії, кількості процесів та галузі.
Чи можна використовувати пакет для ліцензування або банківського KYC?
Так, наші пакети відповідають вимогам більшості банків, інвестфондів і регуляторів.
Чи ви допомагаєте з подальшим супроводом?
Так. Надаємо підтримку на постійній основі, оновлюємо документи, готуємо до перевірок.
• Понад 200 реалізованих комплаєнс-проєктів.
• Досвід у фінансовому, крипто-, IT-, фарма-, агро- та інвест-секторах.
• Працюємо з міжнародними вимогами — FATF, GDPR, ESG, AMLD5.
• Команда з юристів, аналітиків, аудит-фахівців та розробників.
• Гарантуємо готовність до аудиту й перевірки на всіх рівнях.
Отримайте персоналізоване рішення, яке забезпечить відповідність вашої компанії локальним і міжнародним вимогам — і підвищить довіру з боку банків, партнерів, регуляторів.
Регулювання IP (інтелектуальної власності) — це правовий захист бренду, технологій, дизайну, контенту, розробок у межах однієї чи кількох країн.
Міжнародна охорона торгових марок — це реєстрація знаку, що забезпечує правовий захист у різних юрисдикціях одночасно або поступово.
Ключові ознаки:
• Захист логотипу, назви, слогану, дизайну, ПЗ, контенту.
• Реєстрація ТМ через WIPO (Мадридська система) або напряму.
• Складання договорів передачі прав, ліцензій, франчайзингу.
• Протидія копіюванню, підробкам, несанкціонованому використанню.
• Судовий та адміністративний захист прав інтелектуальної власності.
• Компаніям, що працюють під власним брендом у кількох країнах.
• Е-commerce, IT, fashion, beauty, food, які масштабуються за кордон.
• Стартапам, які готуються до інвестицій або продажу.
• Франчайзерам і виробникам, що використовують бренд-платформи.
• Інвесторам, які вкладають у бренди, технології, ліцензовані продукти.
🌍 Захист бренду у 100+ країнах
Працюємо через систему WIPO, EUIPO, USPTO, UKIPO, а також локально в ОАЕ, Польщі, Канаді, Ізраїлі, Туреччині, Литві.
🧠 Комплексний підхід
Реєстрація ТМ, договори на IP, захист авторських прав, NDA, transfer agreements — усе в одній юридичній системі.
⚖️ Ефективний захист
Адміністративне блокування порушників, доменів, сторінок у соцмережах, арбітраж або суд у юрисдикції порушення.
🔐 Легальне структурування IP
Винесення IP на окрему компанію, захист у випадку судових спорів чи податкових перевірок.
📑 Супровід ліцензій та франшиз
Ліцензійні договори, royalty-платежі, облік IP при трансакціях і франчайзингу.
Аудит об'єктів IP, вибір країн для реєстрації.
Подання заяв через WIPO або локальні органи.
Підготовка юридичних документів: ліцензії, transfer, NDA.
Супровід відповіді на зауваження, опозиції, переписки з реєстраторами.
Контроль за дотриманням прав, реагування на порушення.
Щорічна підтримка, продовження строку охорони.
Чим відрізняється WIPO від локальної реєстрації?
WIPO (Мадридська система) дозволяє подати одну заявку на захист у кількох країнах. Локальна — напряму в кожному національному відомстві.
Чи є європейська торгова марка?
Так, реєстрація через EUIPO забезпечує захист у всіх країнах ЄС.
Як захистити ТМ у США чи Британії?
Потрібно подати окрему заявку до USPTO або UKIPO. Ми супроводжуємо ці процеси через локальних партнерів.
Скільки триває міжнародна реєстрація?
Залежно від країни: від 6 місяців до 18 місяців (через WIPO або напряму).
Чи можна продавати або ліцензувати IP?
Так. Ми готуємо договори продажу, ліцензії, IP assignment, що захищають ваші права та доходи.
• Реєструємо ТМ у понад 50 країнах, включаючи складні юрисдикції.
• Маємо досвід структуризації IP через холдинги, фонди, окремі компанії.
• Забезпечуємо швидкий і дієвий захист від порушень.
• Команда з юристів, IP-адвокатів, реєстраторів, перекладачів.
• Розробляємо стратегії IP-захисту під бізнес-модель клієнта.
Захистіть бренд, логотип, розробку чи продукт — надаємо повний супровід реєстрації, оформлення прав і реагування на порушення у міжнародному масштабі.
Захист при перевірках — це комплекс юридичних дій, спрямованих на підготовку компанії до державного контролю, супровід у процесі перевірки та оскарження результатів у разі виявлення порушень. Перевірки можуть проводитися податковими органами, Держпраці, Держекоінспекцією, Антимонопольним комітетом, НАЗК тощо.
Ключові ознаки:
• Аналіз підстав і законності перевірки.
• Підготовка документів та інструктаж персоналу.
• Юридичний супровід під час перевірки.
• Оскарження актів, штрафів, приписів.
• Судовий захист інтересів компанії.
• Середньому та великому бізнесу, особливо з іноземними інвестиціями.
• Компаніям із численним персоналом, підрядниками, філіями.
• Фінтеху, IT, будівництву, торгівлі, агросектору.
• Бізнесу, який працює з великими обсягами готівки або імпортує продукцію.
• Платникам ПДВ, податку на прибуток, що мають ризик потрапити в план-графік ДПС.
🛡️ Реальна превенція
Готуємо компанію до перевірки ще до її початку — внутрішній аудит, інструктаж, тест-документація.
📑 Повний супровід
Юрист присутній на місці або дистанційно — контролює кожну дію перевіряючих, захищає права працівників.
⚖️ Оскарження результатів
Скарги, заперечення, апеляції, судові процеси — повний цикл.
📊 Інструменти моніторингу
Стежимо за планом-графіком перевірок ДПС, змінами в статусі платника, запитами контролерів.
🎯 Юридичний результат
Скасування штрафів, закриття перевірки без наслідків, виграні справи у суді.
Аналіз повідомлення про перевірку або запиту.
Оцінка законності дій контролюючого органу.
Підготовка пакету документів та сценаріїв дій.
Супровід під час перевірки — очно або дистанційно.
Аналіз акту перевірки, підготовка заперечень, скарг.
Судовий захист — адміністративне або господарське провадження.
Чи можна не допустити перевірку?
Так, якщо є процедурні порушення в направленні або підставах. Ми перевіряємо це та, за можливості, блокуємо незаконну перевірку.
Що робити, якщо перевірка вже почалася?
Негайно залучити юриста. Ми можемо підключитися навіть «по гарячих слідах» і врятувати ситуацію.
Чи обов’язкова присутність юриста під час перевірки?
Не обов’язкова, але критично важлива. Він фіксує порушення, забороняє вихід за межі тематики перевірки, контролює протоколи.
Що входить у заперечення на акт перевірки?
Юридична аргументація, посилання на норми, документи, приклади судової практики — усе для скасування негативних висновків.
Чи є судова перспектива у спорах із ДПС?
Так. За належної підготовки можна виграти навіть великі справи (ПДВ, трансфертне ціноутворення, податок на прибуток).
• 300+ перевірок пройдено без штрафів.
• Працюємо по всій Україні та з міжнародними компаніями.
• Команда юристів і аудиторів — один захищений фронт.
• Стратегічний підхід: не лише гасимо наслідки, а й усуваємо ризики.
• Оперативне підключення до кейсів — протягом 1–2 годин.
Отримайте оперативну допомогу юриста — ще до початку перевірки або одразу після її старту. Захистимо ваш бізнес, майно та репутацію.
Legal due diligence — це юридична перевірка компанії або активу перед інвестуванням, придбанням, злиттям або партнерством. Мета — виявити ризики, проблеми, невідповідності, а також перевірити законність і «чистоту» структури, активів, договорів, прав.
Ключові ознаки:
• Повний аудит установчих документів, корпоративної структури.
• Аналіз договорів, прав власності, судових спорів, інтелектуальної власності.
• Оцінка ризиків щодо контрагентів, санкцій, KYC/AML.
• Перевірка регуляторної відповідності (ліцензії, звітність, GDPR, ESG).
• Готовий висновок для інвестора, банку або покупця.
• Інвесторам, які планують вкладення у компанію, нерухомість, об'єкти IP.
• Покупцям бізнесу або частки в компанії.
• Партнерам, які входять у спільний проєкт або холдинг.
• Фондам, банкам, венчурним компаніям.
• Компаніям перед IPO, угодами M&A, реструктуризацією.
🔍 Глибока перевірка
Аналізуємо не лише формальні документи, а й ризики, що не видно на поверхні.
📑 Стандартизовані звіти
Надаємо результати у форматі, що приймається інвесторами, банками, фондами (Executive Summary + Risk Matrix).
⚖️ Міжнародна практика
Проводимо due diligence компаній у юрисдикціях ЄС, США, ОАЕ, Кіпрі, BVI тощо.
🔐 Конфіденційність і точність
Працюємо з NDA, використовуючи захищені канали передачі даних.
💼 Команда з досвідом M&A
Юристи, податкові консультанти, IP-спеціалісти, комплаєнс-експерти — один узгоджений звіт.
Збір даних та NDA — підписання угоди про конфіденційність, формування запиту на документи.
Юридичний аудит компанії — аналіз статуту, протоколів, структури власності, змін.
Перевірка договорів, майна, IP, персоналу, ліцензій, податкової історії.
Інтеграція KYC/AML, санкційних перевірок, перевірка репутації.
Складання звіту з висновками, ризиками, рекомендаціями.
Презентація клієнту, супровід переговорів, консультації щодо усунення ризиків.
Яка відмінність legal due diligence від фінансового аудиту?
Фінансовий аудит перевіряє бухгалтерські звіти, а legal due diligence — документи, правовий статус, ризики судових спорів, активів, корпоративної структури.
Скільки триває перевірка?
Від 5 до 20 робочих днів залежно від обсягу, кількості юрисдикцій і складності структури.
Чи проводиться due diligence для стартапів?
Так, особливо перед інвестиційними раундами або вливанням партнера. Це стандартна практика.
Чи можна зробити перевірку в закритому режимі?
Так, під NDA, без залучення третіх сторін. Працюємо з закритими кімнатами даних (data room).
Чи варто робити due diligence перед придбанням компанії в Україні чи за кордоном?
Обов’язково. Це ключовий етап, який дозволяє уникнути багатомільйонних втрат.
• Проведено 100+ юридичних перевірок в Україні та за кордоном.
• Експертиза у фінтех, девелопменті, IT, агросекторі, рітейлі.
• Розуміємо вимоги банків, інвесторів, державних структур.
• Швидка реакція та адаптація під формат клієнта (англ/укр/пол).
• Повний супровід: від запиту до усунення виявлених ризиків.
Отримайте об’єктивну картину щодо об'єкта інвестування або компанії. Перевіримо юридичну чистоту та допоможемо прийняти зважене рішення.
Будьте в курсі найсвіжіших подій у світі юрисприденції
Юридична компанія «Юдей» — це ваш надійний партнер у сфері юридичних та бухгалтерських послуг. Ми надаємо комплексний супровід вашого бізнесу, допомагаючи досягти успіху на кожному етапі його розвитку. Наша місія — забезпечити ефективні рішення для юридичних та фінансових питань, зосереджуючись на індивідуальних потребах кожного клієнта.
Наша юридична компанія спеціалізується на вирішенні складних правових питань та наданні якісної правової підтримки для бізнесу.
Ми допомагаємо нашим клієнтам тримати фінанси під контролем, дозволяючи їм зосередитись на розвитку бізнесу.
Запуск власної справи з юридичною фірмою «Юдей» — це гарантія успіху. Ми пропонуємо:
Підсилюємо команди там, де потрібна системна юридична та фінансова експертиза.
Залиште контакти — фахівець зв’яжеться з вами, уточнить деталі та запропонує наступний крок.
